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Blanchiment d’argent
Quatre nouveaux pays, dont l’Algérie, sur la « liste grise » du Gafi
Le Groupe d’action financière a ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban à sa « liste grise », a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, à l’issue d’une réunion plénière à Paris.« Bien entendu, nous sommes conscients de la situation extrêmement grave à laquelle le Liban est actuellement
Maroc. Les notaires s’engagent à dénoncer les transactions douteuses
Le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc a déclaré que tous les notaires s’engageraient dans les mesures prises par les autorités pour lutter contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier, en signalant les opérations suspectes, rapporte le journal Al Akhbar dans sa livraison du lundi 25 décembre. Annoncée lors de l’assemblée