C’est une fraude de Ponzi d’une ampleur inédite au Maroc. Des centaines de victimes, issues de plusieurs villes et même des MRE, sont tombés dans le piège du « Groupe Al Khair », un réseau illégal qui a réussi à orchestrer une arnaque digne d’un blockbuster. Chronique d’un scandale retentissant.

Des médias français font état d’un détournement de fonds de 100 millions chez Kiabi, qui confirme les faits, mais pas le montant. La société reconnaît, en effet, avoir été victime d’une «fraude financière sophistiquée d’ampleur». Soupçonnée d’être à l’origine du stratagème, une ancienne trésorière de l’enseigne de vêtements à bas

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) vient de dévoiler son nouveau plan stratégique couvrant la période 2024-2028. Baptisée «Pour une douane professionnelle et citoyenne», cette nouvelle feuille de route vise à marquer un saut qualitatif dans l’action de l’Administration en faisant face notamment aux contraintes et aux défis actuels

Les pertes de recettes de TVA au Maroc sont considérables, représentant un manque à gagner d’environ 11 milliards de dirhams pour le Trésor national, soit l’équivalent de 50 milliards de dirhams de chiffre d’affaires. Le Maroc fait face à une fraude fiscale significative, avec entre 10 et 11 milliards de

La perception négative de l’informel a fait son temps. Elle est basée sur une compréhension binaire et superficielle qui ne permet guère de comprendre la complexité d’une réalité humaine bien ancrée dans l’histoire de la formation sociale marocaine. De ce fait, cette perception n’a jamais pu offrir des solutions réelles

Selon le dernier baromètre risques d’Allianz, les risques cyber sont classés numéro 1 des risques qui menacent l’activité économique. Cette nouvelle menace est à l’origine d’un tout nouveau marché, celui de la Cyber-assurance. Comme dans bon nombre de secteurs, la révolution numérique s’est également enclenchée dans le secteur de l’assurance.

Au Canada, le gouvernement fédéral serre la vis pour limiter les cas de fraudes qui profitent du Programme des étudiants étrangers du Canada en ajoutant davantage de vérifications. À partir du 1er décembre, les établissements post-secondaires seront obligés de confirmer la lettre d’acceptation de chaque étudiant étranger auprès du ministère

Le Maroc intensifie ses efforts dans la lutte contre la fraude fiscale en renforçant les dispositions légales visant à contrer les factures fictives. Les nouvelles mesures introduites dans le Code général des impôts apportent une protection accrue aux entreprises contre les activités suspectes des entreprises inactives, tout en incitant à

En Belgique, depuis 2019, les employeurs qui peinent à recruter pour des métiers en pénurie peuvent demander un « permis unique » pour engager et faire venir une personne non-européenne. Sur 800 dossiers de demandes de permis qui sont à nouveau contrôlés en raison d’une suspicion de fraude, 80 en provenance du

Les fraudeurs de la farine subventionnée ont du pain sur la planche car le ministère de l’Economie et des Finances est plus que jamais décidé à veiller au grain en mettant en place une application informatique. Si une commission interministérielle fixe les dotations en farine subventionnée à accorder aux centres